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渣打銀行企業事件

美國時間2020年9月20日,隸屬于美國財政部的金融犯罪執法網絡局(US Financial Crimes Enforcement Network,FinCEN)逾2500份文件泄露,據文件顯示,渣打銀行無視政府反洗錢行動,為犯罪網絡成員和一些不法分子轉移了巨額非法現金。

2021年12月,英國審慎監管局(PRA)對渣打銀行處以4655萬英鎊(6151億美元)的罰款,因為u201c未能開放和與PRA合作,以及就治理和有關特定PRA流動性預期的管控進行監管報告方面存在缺陷u201d。[13]

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